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翟呈群著《非法集资犯罪研究与律师实务》PDF电子书249页 百度网盘下载

课程介绍

课程来自于 翟呈群著《非法集资犯罪研究与律师实务 》PDF电子书249页

法集资犯罪，是近年来社会主义市场经济秩序类犯罪中的高发犯罪类型，是国家规制和治理全融秩序的重要领域。由于经济行为的复杂性、国家全融规则和法律规制方式的发展和变化，这一领域往往也是刑事法律规范变化最多、罪与事罪争议不断，司法实务中分歧很大、律师辩护难度较大的一个领域。星星群律师积十多年办理的重大典型案件的实我和思考，对各地法院最终裁量标准的研究，写出了这本对非法集资犯罪律师辩护实务方面很有参考价值的著作，银有意义，可喜可贸。

程呈群是一位术有专攻的资深别辩律师，现任京衡律师上海事务所执行主任、京衡总部别事业务委员会副主任。十年中先后独立辩护、同我一起瓣护过数十起非法集壹掌作，何括集资诈骗管 非法或纹公众存数幸，以及相共的可以融伸日热为重大全融类犯罪的骗取贷款案，骗取要报承兑案，高利转贷害一充路贷"案 放至张饰到涉案全额巨大的细织领导传销案。被告人动氧数十位，案像往往数百亿元。

在这些办案实践中，他总结思考，写出了这本专业著作。本书可以对企业家了解国家全融刑事法律规范的标准、公检法的定罪量利的基本思路和判例.减少刑事风险，提供参考;对全体利事律惰，把提辩护思路.合理合法地维护当事人的合法权益，实现最好的辩护效果，提供帮助;对国家全融管理部门如银保监部门、法制办、金融办等行政执法人贤、司法实务人员了解司法实务一线的争议焦点，依法管理金强殊序，办好办准案件，报供基本实例，有很好的认识价值和实用份值。

金融，在计划经济时代，完全是由国家垄断的。在市场经济时代，国家仍然没有毫放松对这一基本命脉的控制。但是，改革开放西十多年来，我国金融体制也不新改革创新，随着民营经济的发展和私管企业的蓬物兴起，适应这种社会现实的民同全融，也不斯发育。国有全距放贷市场和调节杠杆，民问资全拆借互融，股市，期货、滴品交易，对全融流通的菊求，都对中国资本市场产生了根本性的影响。到了互联以金他时期，这神民间全 险融通的律视和方式都达 则了高峰民细全死对中小企业的存在和发展起到了非常重要的作用，尤其是处于提升期的中小企业，因小微状况，很难得到国有银行的胶资支持，卡本融通成了企业发展的"颗酒"图此民 间全融作为一种补充.应运而生。但是，全融的国家控制夭然特性，同这种民间会融的发条产生了自然的稀境国发总在枕与收 支持与打击之间很创各融期的 口径度经常发生变化，互联网金触领域尤其如此，导致利事法律规范也径常发生变化。

同时，由于节场经济新型经营模式不断出观.的缺乏苷管，或者产管停验不足.导致民网金融对全脑秩序不时形成冲击，也出现了很多需要治理规制的问题。雨不少造理规则，就上升为国家刑法。全国人民代表大会常务委员会1995年就制定了《关于惩治破坏全施秩序犯罪的决定》.1997年《刑法》重新大修，吸收合并了《关于摇治破坏全融秩序犯罪的决定》以后，我国又进行了十一次《刑法修正案》，又出现了报多全融犯罪方面的新罪名新规定。这对刑事立法，可法，研究领域都提出了然多新课题。特别是集资卖犯罪，直接涉及国家全融想制的度和对民间全胞发展允许的边际。

为此，多年来，我一直从可法实务角度出发，迹行关注，在各种场合做了银多演讲，提示各时期的风险和法律现则，也花了不少椭力研究这些问题、早在2012年3月.我在国务院发展研究中心《中国经济报告》杂志上发表了题为《民间金融风险成因及其出那）的文章，操出了相关治乘建议也是从别痛司法实我第一待中白纳总结出约一些患考，但是都还没有上升到理论归纳的高度。由平一直坚持一线办案，限于时问.一直想写这方面的专著而未能成事、现在，程呈群律师已经有了第—步的成果，当前，我国总体全融运行格局平稳，但一些地区非法集资现象形势严峻。夹型案件高发.沸案领域广泛，包案手段复杂，案件糖率集中.扩散趋势明显。

国家在治理求法集资面，想期内重在场制事菲，中长溯手段重在防范系统性.区域性金融风险，2020年12月21日.国务院通拟《防葱和处置季法集资多侧》并千2021年5月1日起开始施行;此后，各地金融监督管理御门.陆续在牵头起草地方性实施细则。2021年3月1日开始施行的《利法修正案（十一））.对非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪两个婴名的利同结构进行了全面调整，整体上提高了利罚力度，加大了对垂法集资行为的打击力度。

对于需要进行资本除通，而又得不到国家银行贷款的民营企业主而言，刑事法律风险进一步提高了。对于律师而言，这类集件的纠护难度更大了。国家层面已经注意到非法集资策件高发、频发和我国域内蔓延的态势，而社会现实对于全融资本需要的趋势用仍然不可或缺。因此，集资类犯罪的发展趋势很有可能不会减少，甚至还会上升。在当前经济下行压力增大的情况下，如果不能做好有效防范和控制，系统性全融风险的危险依然存在，更延至传统金融机构如银行，就会影响到国家经济大局。从个棠研究总结这个界限和凤险，提前做好防范，是非常有必要的，这也是本书出版的背景之一。“板凳要坐十年冷，文章不写早句空。”翟呈群律师毕业于西南政法大学，后又在中国政法大学读了刑法学硕士。自2011年到用底立的京街律师上海事务所执业，前后已有十载。

在这十年间，他先后协助我共同承办了数起重大的非法集资案件，如安徽某公司非法集资案，我同他一起辩护的第一被告人从最高人民法院死刑核准审发回一审，经过十三天出庭辩护，定性改变，死刑改判为十年，23人无罪。上饶某公司非法集资策、哈尔滨某公司非法集资案等，都惊心动魄，许多案件都实现了有效辩护，辩护观点拨法庭大量采纳，改变了侦查和起诉的定性，在审查起诉阶段或审判阶段成功去排侵犯财产类的集资诈骗罪，改变定性为金融秩序类的非法吸收存款罪。也改变了众多挨告人的命适，保护了他们应当保护的合法权益。他自已也独立承办了很多精彩的案例，如e租宝案、云南泛亚贵金属案，钱宝网案等知名非法集资案件。此外，程呈群律师还承办了不少涉及非法集资风险的刑事合规项目，为一些地方政府互联网金融风险专项整顿提供了专业的法律服务。如今他已经成为上海滩有影响力的金融犯罪辩护领域的专家型律师。伴师本质上是一项实践性职业。

因此，如何指导实践是法律实务专著最重要的侧重点，本书非常重视对实务工作的指导。本书的上篇，作者通过对我国已经判决的非法集资犯罪典型案例的检索、整理和系统研究，从中剥离和提炼解决非法集资犯罪的理论，归纳分析了非法集资的常见类型，如民间融资中介、私募基金、虚拟贤币、P2P网贷、保险行业、商品生产销售等方式的非法集资方式，总结当前我国非法集资肥罪发展的新趋势，并提出相应的预防对策，试图为解决非法集资犯罪的理论和实践、完善非法集资犯罪立法提供一些借鉴和新思路，具备了相当的理论深度。本书的下篇，是本书独特的亮点，作者结合自己多年来办理非法集资案件的经验，从事实、证据、法律等多个角度提练并梳理了多个辩点，将自己的心得体会与各位同行和相关行业的从业人员及感兴趣的读者分享，为广大掉师同行辩护此类策件提供一些借篷。本书是他在繁忙的工作和不断的全国办案奔波途中，努力挤出时间赁力写就的。读者可从本书各个章节的细致入做和丰富的内容中，发现他著迷的认真和业务的精通。在当前中国互联网全融讯场发层非法集寄室件依旧高发 各神新约证的金融犯罪案件不断出现的情形下，本书的出版是有现实意义的。期望各位读者从中收获薄蓝。

《非法集资犯罪研究与律师实务》目录

第一章 非法集资的概念与构成……………………………………………3
第一节 非法集资犯罪的概念. …………………………………………… 3
一、非法集资概念 …………………………………………………………… 3
二、合法集资概念辨祈 ……………………………………………………… 15
三、合法集资与非法集资的界分 ……………………………………………17
第二节 非法集资犯四特性………………………………………………18
一、非法性 ……………………………………………………………………19
二、公开性…………………………………………………………………21
三、利腾性…………………………………………………………………… 22
四、社会性…………………………………………………………………… 24
第三节 非法集资的常见类型 ………………………………………………… 26
一民问融资中介 …………………………………………………………… 28
二、私募基金…………………………………………………………… 31
三、虚报货币 ………………………………………………………………… 40
四、P2P河资……………………………………………………………………45
五、保险行业…………………………………………………………………51
六、商品销售与提供服务 …………………………………………………… 55
七、其他类型………………………………………………………………… 56
第二章 非法集资的立法 ……………………………………………………… 64
第一节 非法集资犯罪的立法历程 ………………………………………… 64
一、空自阶段………………………………………………………………… 64
二、葫芽阶段（1978~1995年）…………………………………………… 65
三、初步发展阶段（1995-2010年………………………………………65
西、快速发展阶段（2010年至令）……………………………………………66
第二节 非法集资法律规制的特点及趋势…………………………………………68
一、刑罚情构不断调整………………………………………………………… 68
二、罚金刑的修改 …………………………………………………………… 70
三、授资者地位的演变 ………………………………………………………71
第三章 非法集资犯罪的治理现状 ………………………………………74
第一节 非法集资犯罪的案发状况……………………………………74
第二节 非法集资犯罪的案发原因 ……………………………………… 79
一、寒观经济果面 ……………………………………………………………79
二、微观主体层面 …………………………………………………………… 80
第三节 非法集资犯罪的惩治与预防………………………………………… 82
一、加大对非法集资犯罪的打击力度 ………………………………………82
二、完善体合治理防控体系 …………………………………………………84
下篇 非法集资犯罪的司法实务
第四章 非法集资犯罪的司法认定 ……………………… 89
第一节 罪与非罪的界限 ……………………………………………………… 89
一、刑民交文问题 …………………………………………………………… 89
二、刑行衡接机制 …………………………………………………………… 93
第二节 非法吸收公众存款罪与集资诈案罪的界限…………………………… 94
一、非法占有目的约内涵……………………………………………………94
二、非法占有目的的推定原则 …………………………………………… 95
三、非法占有目的的具体推定方法 ………………………………………… 96
第三节 集资诈编罪与传销犯罪的界限 ……………………………………100
一、法律规范 …………………………………………………………………… 100
二、实我状况…………………………………………………………………101
、集资诈骗罪与传销犯罪的竞合………………………………………… 102
四、集资诈骗罪与传销犯罪的区别 ………………………………………… 104
第四节 单位犯罪与个人犯罪的界限 …………………………………… 106
一、法律规范 ………………………………………………………………107
二、非法集资犯罪的"去单位犯罪化"………………………………………108
三、非法集资单位犯罪的认定 ……………………………………………… 110
第五节 非法集资案件的涉案资产处置 ………………………………… 112
一、法像规范 …………………………………………………………………… 112
二、非法集资案件涉案财产范围……………………………………… 116
三、当前国内非法集资涉案资产处置模式 …………………………………116
四、非法集资案件涉案资产处置难点……………………………………… 120
五、非法集资案件涉案资产处置思路 ………………………………………122
第五章 非法集资犯罪的有效辩护 ………………………… 125
第一节 非法集资案件的证据辩护 ……………………………………… 125
一、物证、书证……………………………………………………………… 126
二、证人证言 ……………………………………………………………… 127
三、被害人的陈速…………………………………………………………… 128
四、犯罪嫌疑人，被告人的供述和种解 ……………………………… 128
五、薯定意见………………………………………………………… 129
六、指验、检查等笔录……………………………………………………136
七、视听资料、电子数据……………………………………………………… 136
第二节 非法集资案件的无罪辩护 ………………………………………… 139
一、非法吸收公众存救罪的无暴辩护………………………………………139
二、集资诈骗罪的无罂辩护………………………………………………… 147
第三节 非法集资案件的罪轻辩护 ……………………………………………149
一、集资诈骗罪的轻罪辩护………………………………………………150
二、行为人构成单位犯罪，而非个人犯暴 …………………………… 150
三、具有从犯情节…………………………………………………………… 151
四、具有自首情节………………………………………………………151
五、具有立功情节 ………………………………………………………… 152
、具备积极遇脏退赔情节………………………………………………… 153
七、具有获得集资参与人谅解的情节 ……………………………………… 153
八、具备协助追酸挽损情节………………………………………………… 154
第四节 非法集资犯罪的数额辩护 …………………………………… 154
一、非法集资的犯罪数额概念………………………………………………155
二、各种场合下非法集资犯罪数额的认定 ………………………………… 156
三、非法集资犯罪数额证据的审查 ………………………………………… 161
第六章 从实务看非法焦资案件的有效辩护 ………………………… 163
第一节 兴邦公司非法集资案 ……………………………………………… 163
一、案情概要 ………………………………………………………………… 164
二、争议焦点…………………………………………………………………16
三、检方指控………………………………………………………………… 167
曹、排方意见………………………………………………………………… 169
五、法院研判………………………………………………………………… 178
六、法治样本与媒体关注……………………………………………………… 181
第二节 鼎丰公司非法集资案 ………………………………………………182
一、案情概要…………………………………………………………………182
二、争议焦点………………………………………………………… 183
三、检方指控 ………………………………………………………………… 184
四、辩方意夏……………………………………………………………… 185
五、法院研判…………………………………………………………187
第三节 某私募基金型非法集资案…………………………………………190
一、案情概要…………………………………………………………………190
二、争议集点………………………………………………………………190
三、检方指控……………………………………………………………… 190
四、料方意见………………………………………………………………… 190
五、法院研利…………………………………………………………………193
第四节 某虚拟货币类非法集资案 …………………………………… 193
一、案情概要…………………………………………………………193
二、争议焦点 ……………………………………………………………194
三检方指检……………………………………………………………… 194
四、瓣方意见……………………………………………………………… 194
五、法院研判………………………………………………………………… 195
附录 非法集资犯罪所涉法律法规 ……………………… 196
一、法律………………………………………………………………… 197
二、甸法解释及解释性文件…………………………………………………198
三、行政法规…………………………………………………………………220
四、部门规范性文件……………………………………………………… 227
参考文献…………………………………………………………………………230
后 记………………………………………………………………………… 232

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